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機(jī)構(gòu)金融

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客戶服務(wù)


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融安e控(“工銀BRAINS”反洗錢平臺(tái))
 

  一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述

  工銀BRAINS是中國(guó)工商銀行運(yùn)用先進(jìn)的大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù),根據(jù)監(jiān)管及客戶風(fēng)險(xiǎn)防控需求研發(fā)的銀行業(yè)反洗錢金融服務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)依托工行強(qiáng)大的金融科技實(shí)力以及深耕多年的反洗錢領(lǐng)域?qū)<医?jīng)驗(yàn),按照“風(fēng)險(xiǎn)為本”的原則滿足反洗錢最新監(jiān)管政策要求,覆蓋反洗錢工作全流程。

  二、開辦條件

  具有獨(dú)立法人資格的銀行類金融機(jī)構(gòu)。

  三、特色優(yōu)勢(shì)

  工行擁有十幾年的優(yōu)秀反洗錢實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),是業(yè)內(nèi)最早在反洗錢領(lǐng)域引入人工智能技術(shù)、打造智能模型及訓(xùn)練平臺(tái)的機(jī)構(gòu),我行團(tuán)隊(duì)中有1000多名反洗錢專家家不斷的跟進(jìn)反洗錢政策及洗錢模式的變化,能夠快速適應(yīng)未來(lái)監(jiān)管的變化。該模型經(jīng)過(guò)工行自身海量數(shù)據(jù)的驗(yàn)證,效果得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的肯定。

  四、操作指南

  合作銀行與工行溝通磋商,確定業(yè)務(wù)合作意向后。由我行科技子公司工銀科技出具定制化的解決方案,簽訂協(xié)議,系統(tǒng)投產(chǎn)。


(2023-04-24)
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